„Sorainen“ stiprina AML komandą: prisijungia M. Petrauskas
Teisės firmos „Sorainen“ Lietuvos komandą nuo rugsėjo papildo Mindaugas Petrauskas, daugiau kaip tris dešimtmečius finansinių nusikaltimų tyrimų, pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų srityse dirbantis teisininkas.
Jis konsultuos klientus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, tarptautinių sankcijų, sukčiavimo prevencijos bei vidaus tyrimų klausimais. Firma šią kompetenciją plečia augant atitikties reikalavimams finansų, technologijų ir kituose reguliuojamuose sektoriuose.
Patirtis teisėsaugoje ir finansų sektoriuje
Didžiąją karjeros dalį M. Petrauskas dirbo teisėsaugos institucijose. Jose jis vadovavo finansinių nusikaltimų tyrimams ir pinigų plovimo prevencijos veiklai Lietuvoje bei tarptautiniu mastu.
Pastaruoju metu teisininkas konsultuoja finansų įstaigas ir „FinTech“ bendroves. Jo darbo sritys apima rizikos vertinimą, vidaus kontrolės stiprinimą, pasirengimą reguliaciniams patikrinimams ir vidaus tyrimus.
Atitikties klausimai pasiekė įmonių valdybas
„Sorainen“ nurodo, kad AML, sankcijų ir sukčiavimo prevencijos klausimai vis dažniau sprendžiami ne vien teisės padaliniuose, bet ir įmonių valdybose. Tokios pareigos aktualios ne tik bankams ar kitoms finansų įstaigoms – su griežtėjančia reguliacine aplinka susiduria technologijų bendrovės, tarptautinės įmonės ir kiti prižiūrimi verslai.
Lietuvos biuro vadovė Saulė Dagilytė teigia, kad klientai iš teisės konsultantų tikisi ne vien formalaus vertinimo, bet ir praktiškai veikiančių vidaus sprendimų.
Dėmesys veikiančioms kontrolės sistemoms
M. Petrausko teigimu, nevaldoma atitikties rizika gali lemti daugiau nei finansinę baudą. Investuotojai ir priežiūros institucijos vertina, ar įmonėse sukurtos kontrolės sistemos veikia praktiškai ir padeda stiprinti pasitikėjimą.
Pranešimą pagal BNS paskelbtą „Sorainen“ informaciją parengė „Paynex“ redakcija.
Šaltinis: BNS
Kontekstas ir veiksmai Apie straipsnį
Šaltinis ir patikra Šaltinio patikra
Publikacijoje atskirti patvirtinti paskyrimo faktai, profesinė patirtis ir bendrovės atstovų vertinimai.
- Patikrinta naujoji Mindaugo Petrausko pareigų ir konsultavimo sričių apimtis.
- Profesinės patirties trukmė ir sritys perteiktos pagal pateiktą pranešimą.
- Saulės Dagilytės ir Mindaugo Petrausko vertinimai priskirti juos išsakiusiems asmenims.
- Šaltinis
- BNS
- Aprėptis
- Lietuva
- Atnaujinta
- 2026-09-07 13:36
Šaltinis ir patikra
Pranešti apie pasitikėjimo problemą
Nusiųsk aiškų signalą bendruomenės moderacijai, jei šaltinis, faktai ar kontekstas turi būti peržiūrėti.
Komentarai